Zarząd Banku Spółdzielczego w Witkowie działając na podstawie § 15, ust. 6 Statutu Banku zawiadamia o zwołaniu na dzień 5 czerwca 2025 r. n a godzinę 11:0 0 Zebrania Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Witkowie, które odbędzie się w Restauracji „Jabłona” w Powidzu (ul. Wodna 18, 62 – 430 Powidz ) .
W przypadku braku quorum wymaganego na podstawie § 17 ust. 1 Statutu Banku, Zarząd wyznacza na podstawie § 17 ust. 2 Statutu drugi termin Zebrania Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w
Witkowie, które odbędzie się w tym samym miejscu w dniu 5 czerwca 2025 r. o godzinie 12:00.
Porządek obrad Zebrania Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Witkowie zarówno w pierwszym, jak i drugim terminie obejmuje:
Część formalno – organizacyjna
1. Otwarcie Zebrania Przedstawicieli.
2. Wybór Prezydium Zebrania: Przewodniczącego i Sekretarza .
3. Wybór Komisji Mandatowo – S krutacyjnej oraz Komisji Uchwał i Wniosków .
4. Stwierdzenie ważności obrad Zebrania Przedstawicieli.
5. Przyjęcie porządku i Regulaminu obrad Zebrania.
6. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli.
Część sprawozdawcza
7. Przedstawienie sprawozdania z działalności Banku za 2024 r. , informacji z realizacji uchwał i wniosków Zebrania Przed stawicieli podjętych
w 2024 r. oraz kierunków rozwoju działalności gospodarczej, społecznej i kulturalnej Banku na 2025 r .
8. Przedstawienie sprawozdania finansowego za 2024 r .
9. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej za 20 24 r.
10. Przedstawienie zakresu zmian do Statutu Banku.
11. Przedstawienie zmian do „Regulaminu działania Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Witkowie” .
12. Dyskusja nad sprawozdaniami.
Część uchwał
13. Podjęcie uchwał w sprawach:
1) zatwierdzenia sprawozdan ia z działalności Banku za 2024 r.,
2) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Banku za 20 24 r.,
3) zatwierdzenia spra wozdania Rady Nadzorczej za 2024 r. ,
4) udzielenia członkom Zarządu absolutorium,
5) oceny funkcjonowania polityki wynagradzania,
6) oceny adekwatności regulacji wewnętrznych dotyczących funkcjonowania Rady Nadzorczej i skuteczności działania Rady Nadzorczej za
202 4 rok ,
7) utworzenia funduszu ogólnego ryzyka na niezidentyfikowane ryzyko działalności bankowej ,
8) podziału nadwyżki bilansowej Banku za 2024 r.,
9) zatwierdzenia kierunków rozwoju działalności gospodarczej oraz społecznej i kulturalnej Banku na 2025 r.,
10) oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań jaką Bank może zaciągnąć w 2025 r.
11) zmian do Statutu Banku ,
12) zatwierdzenia zmian do Regulaminu działania Rady Nadzorczej,
13) wyrażeni a zgody na zbycie nieruchomości .
Podsumowanie obrad
14. Wolne głosy i wnioski.
15. Przedstawienie przez P rzewodniczącego Komisji Uchwał i Wniosków – wniosków zgłoszonych przez uczestników Zebrania Przedstawicieli.
16. Zakończenie obrad Zebrania.
Zarząd Banku informuje, że projekty uchwał oraz materiały związane z porządkiem obrad Zebrania Przedstawicieli będą udostępnione Delegatom na ich żądanie w siedzibie Banku.
Zarząd
Banku Spółdzielczego
w Witkowie