ZAWIADOMIENIE
o zwołaniu Zebrania Przedstawicieli
Banku Spółdzielczego w Witkowie
Zarząd Banku Spółdzielczego w Witkowie działając na podstawie § 15, ust. 6 Statutu Banku zawiadamia o zwołaniu na dzień 15 maja 2026 r. na godzinę 11:00 Zebrania Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Witkowie, które odbędzie się w Gościńcu „Zacisze” w Domaninie (Domanin 16 A, 62 – 660 Dąbie).
W przypadku braku quorum wymaganego na podstawie § 17 ust. 1 Statutu Banku, Zarząd wyznacza na podstawie § 17 ust. 2 Statutu drugi termin Zebrania Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Witkowie, które odbędzie się w tym samym miejscu w dniu 15 maja 2026 r. o godzinie 12:00.
Porządek obrad Zebrania Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Witkowie zarówno w pierwszym, jak i drugim terminie obejmuje:
Część formalno-organizacyjna
- Otwarcie Zebrania Przedstawicieli.
- Wybór Prezydium Zebrania: Przewodniczącego i Sekretarza.
- Wybór Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej oraz Komisji Uchwał i Wniosków.
- Stwierdzenie ważności obrad Zebrania Przedstawicieli.
- Przyjęcie porządku i Regulaminu obrad Zebrania.
- Przyjęcie protokołu z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli.
Część sprawozdawcza
- Przedstawienie sprawozdania z działalności Banku za 2025 r., informacji z realizacji uchwał i wniosków Zebrania Przedstawicieli podjętych w 2025 r., informacji z realizacji wniosków polustracyjnych oraz kierunków rozwoju działalności gospodarczej, społecznej i kulturalnej Banku na 2026 r.
- Przedstawienie sprawozdania finansowego za 2025 r.
- Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej za 2025 r.
- Przedstawienie zakresu zmian do Statutu Banku.
- Przedstawienie zmian do:
- Regulaminu działania Rady Nadzorczej,
- Regulaminu wyborów Rady Nadzorczej,
- Polityki oceny odpowiedniości kandydatów na członków Rady Nadzorczej, członków Rady Nadzorczej oraz Rady Nadzorczej.
- Kolegialna ocena odpowiedniości Rady Nadzorczej.
- Przedstawienie protokołu z lustracji i wniosków polustracyjnych.
- Dyskusja nad sprawozdaniami.
Część uchwał
- Podjęcie uchwał w sprawach:
- zatwierdzenia sprawozdania z działalności Banku za 2025 r.,
- zatwierdzenia sprawozdania finansowego Banku za 2025 r.,
- zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2025 r.,
- udzielenia członkom Zarządu absolutorium,
- oceny funkcjonowania polityki wynagradzania,
- oceny adekwatności regulacji wewnętrznych dotyczących funkcjonowania Rady Nadzorczej i skuteczności działania Rady Nadzorczej za 2025 rok,
- podziału nadwyżki bilansowej Banku za 2025 r.,
- zatwierdzenia kierunków rozwoju działalności gospodarczej oraz społecznej i kulturalnej Banku na 2026 r.,
- oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań jaką Bank może zaciągnąć w 2026 r.
- zmian do Statutu Banku,
- przyjęcia Regulaminu działania Rady Nadzorczej,
- przyjęcia Polityki wynagradzania członków Rady Nadzorczej,
- przyjęcia Regulaminu wyborów i odwoływania Rady Nadzorczej,
- przyjęcia Polityki oceny odpowiedniości kandydatów na członków Rady Nadzorczej, członków Rady Nadzorczej oraz Rady Nadzorczej,
- kolegialnej oceny odpowiedniości Rady Nadzorczej Banku,
- przyjęcia wniosków polustracyjnych.
Podsumowanie obrad
- Wolne głosy i wnioski.
- Przedstawienie przez Przewodniczącego Komisji Uchwał i Wniosków – wniosków zgłoszonych przez uczestników Zebrania Przedstawicieli.
- Zakończenie obrad Zebrania.
Zarząd Banku informuje, że projekty uchwał oraz materiały związane z porządkiem obrad Zebrania Przedstawicieli będą udostępnione Delegatom na ich żądanie w siedzibie Banku.
Zarząd
Banku Spółdzielczego
w Witkowie